Федеральная палата адвокатов разослала в региональные адвокатские палаты информационное письмо Управления Минюста по Удмуртской республике по вопросу вовлеченности адвокатского сообщества республики в схемы легализации преступных доходов, незаконного обналичивания денежных средств хозяйствующих субъектов, их роли в обслуживании интересов «теневого рынка». В связи с этим была вновь озвучена проблема подключения адвокатов к личным кабинетам на официальном портале Росфинмониторинга. Внимание к этой теме со стороны ФПА сигнализирует о том, что адвокатам, которые до сих пор не зарегистрировали свои личные кабинеты на указанном портале, это все-таки необходимо сделать во исполнение федерального законодательства.
Напомним коллегам, что пунктом 2 статьи 7.1 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма» обязывает адвокатов, нотариусов и бухгалтеров идентифицировать клиентов и следить за их операциями. При наличии любых подозрений по таким платежам о них нужно незамедлительно сообщить в Росфинмониторинг. Клиент об этом не уведомляется, а сам факт информирования ведомства не считается разглашением адвокатской тайны.
В ходе обсуждения проекта поправок в указанный закон Росфинмониторинг настаивал, чтобы подобные обязанности для защитников были прописаны в законе об адвокатуре и адвокатском Кодексе профессиональной этики адвоката. Служба планировала даже ввести дисциплинарное наказание для тех, кто не станет сообщать о подозрительных платежах своих доверителей. В итоге ФПА и Росфинмониторинг договорились, что такая обязанность в адвокатском законодательстве не появится, но Росфинмониторинг выпустил свои рекомендации по выполнению нововведений.
В документе ведомства говорится, что адвокаты и нотариусы будут инициировать блокировку счетов физических и юридических лиц, попавших в чёрные списки ведомства. Служба также уточняет, что адвокатам и бухгалтерам нельзя будет проводить финансовые операции со счетами доверителей, которые прямо или косвенно находятся под контролем физлица или компании, попавших в чёрный список. Как защитникам нужно определять такую взаимосвязь – в рекомендациях ведомства не указано. Процитируем документ: «Меры по замораживанию средств, бездокументарных ценных бумаг или иного имущества применяются в зависимости от характера и этапа деловых отношений с клиентом».
Большинство адвокатов были крайне удивлены новым обязанностям, поскольку они подрывают принципы доверия между клиентом и адвокатом. Тем не менее, в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.08.2015 № 804 «Об утверждении Правил определения перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, и доведения этого перечня до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей», Федеральная палата настоятельно рекомендовала адвокатам зарегистрировать личные кабинеты на официальном сайте Росфинмониторинга.
Также было принято Решение Совета ФПА РФ по вопросу исполнения адвокатами требований Федерального закона № 115-ФЗ, в котором обосновывалось, что регистрация на сайте Росфинмониторинга не нарушает Закон об адвокатуре.
В большинстве региональных адвокатских палат признают, что личные кабинеты на портале Росфинмониторинга за прошедшие четыре года зарегистрировали и периодически их используют немногие коллеги. Так, в информационном письме Управления Минюста по Удмуртской республике обращается внимание, что на конец августа текущего года на территории Удмуртской Республики из 667 адвокатов, имеющих действующий статус, к личным кабинетам на официальном портале Росфинмониторинга было подключено 26 лиц, из которых 16 человек воспользовались личным кабинетом единожды и только 2 адвоката пользуются им регулярно. «Таким образом, лишь 3,89% действующих адвокатов Удмуртской Республики имеют личные кабинеты на сайте Росфинмониторинга», указывается в письме. Приводятся в нем данные и по другим палатам. К примеру, в Самарской области, являющейся регионом с наибольшим количеством действующих адвокатов по Приволжскому округу (1739), личный кабинет зарегистрировали 512 адвокатов, что составляет 29,4 %; в Республике Татарстан из 1245 адвокатов, имеющих действующий статус, личный кабинет на сайте имеют 923 человека (74,1 %). Зато в Республике Мордовии этот показатель равен 100 процентам!
!!!
Поскольку в указанном информационном письме содержится призыв напомнить всем палатам и адвокатским образованиям о необходимости исполнения решений Совета ФПА РФ, в частности, от 04.12.2107 «Об исполнении адвокатами требований Федерального закона № 115-ФЗ» относительно регистрации личных кабинетов на портале Росфинмониторинга, Совет АПВО, обсудив на заседании информационное письмо, обращается с настоятельной просьбой к коллегам, ранее не создавшим личный кабинет на портале Росфинмониторинга, сделать это как можно скорее.
Подробную инструкцию в виде инфографики можно посмотреть в номере газеты «Волгоградский адвокат» за январь 2018 года (PDF-версия на сайте Палаты).
На страницу по созданию личного кабинета или входу в него на портале Росфинмониторинга можно перейти ссылке.
Добавим, что регистрируя личный кабинет, адвокат обеспечивает доступ к информационным ресурсам, позволяющим располагать данными, необходимыми для осуществления квалифицированной юридической помощи. В режиме онлайн возможно получение сведений, относящиеся к информации с ограниченным доступом, которые недоступны посредством адвокатского запроса.